23 судебные экспертизы для задержанных по подозрению в создании финансовой пирамиды

В Кабардино-Балкарии задержаны 18 человек, которых подозревают в создании финансовой пирамиды еще в 2020 году.

Пятеро из задержанных - организаторы криминальной схемы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты специализировались на хищении денег под видом инвестиционной деятельности. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. Но, как и в каждой финансовой пирамиде, первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекращались. Мошенники сумели обмануть свыше тысячи человек на 915 миллионов рублей.

Известно, что двое обвиняемых на похищенные деньги приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше 9 миллионов рублей. На эту технику наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.

В ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 миллиона рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. А затем перепродал третьему лицу за 38,5 миллиона рублей. Еще ему были выплачены 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На эти деньги также наложен арест. Кроме того, для возмещения причиненного ущерба у сообщников изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей.

Проведены 23 судебные экспертизы - 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.

Источник: Российская Газета

Добавить комментарий

()

Контакты

Остались вопросы? Наши специалисты готовы ответить, просто заполните форму ниже.
ВСЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЭТУ ФОРМУ, ОСТАЮТСЯ СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ

Адрес
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр.14, эт.13, оф.7
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.179/1, оф.604
(подробнее)